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第二卷 第57章 追踪“洗钱流水线”

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  市局经济犯罪侦查支队的办公室里,气氛凝重得能拧出水来。已经是凌晨两点,但整个专案组没有一个人离开。白板上画满了复杂的资金流向图,红色记号笔在“僵尸账户”四个字上画了一个醒目的圆圈,旁边密密麻麻地标注着各种箭头和问号。

“账户持有人叫***,六十三岁,三年前因脑梗去世。”经侦支队的老王推了推眼镜,将一叠资料放在桌上,“这个账户在他去世后一直处于休眠状态,直到上周四,突然有一笔来自开曼群岛的汇款,金额为五十万美元。”

苏小沐皱眉问道:“去世三年的人,账户怎么会突然被激活?银行没有进行账户清理吗?”

“问题就在这里。”老王敲了敲电脑屏幕,“银行系统显示,账户在上周三进行了身份信息更新,有人用***的身份证办理了数字证书。但当我们联系家属时,发现***的身份证在他去世后一直锁在家中的抽屉里,从未丢失。银行内部可能存在他们的眼线。”

陆辰若有所思地点头:“也就是说,有人伪造了身份证件,或者更可怕的可能是,银行内部有他们的人。这笔钱是什么时候汇入的?”

“上周四下午三点十五分,正好是我们拿到U盘后的第二天。”老王调出银行流水记录,“而且这笔钱汇入后,在账户里只停留了不到半小时,就通过复杂的跨境交易被转移到了十几个不同的虚拟货币账户。”

技术科的小陈插话道:“我追踪了这些虚拟货币账户的流向,它们经过多次分割和重组,最终汇入了一个位于瑞士的匿名账户。这是典型的洗钱手法,利用虚拟货币交易掩盖资金真实来源。”

“典型的洗钱手法。”老王指着资金流向图,“这笔钱就是个诱饵,如果我们把精力都花在追踪这个僵尸账户上,就正中了他们的下怀。他们这是在试探我们的调查进度和能力。”

陆辰站起身,在白板上画了一个大圈:“这说明我们的调查方向是对的。对方已经坐不住了,开始用这种手段来干扰我们的视线。但我们不能上当,必须继续沿着U盘里的线索深挖下去。”

会议持续到凌晨三点,最终决定兵分两路:一路继续追查僵尸账户背后的操作链条,另一路则集中精力分析U盘中提到的其他潜在目标企业。

深夜十一点,陆辰独自一人留在办公室。电脑屏幕上,加密聊天软件的界面依然灰暗。“亚当·斯密的手”已经失联超过四十八小时,这种反常的沉默让陆辰感到不安。

就在陆辰准备关闭电脑时,


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