进来，那么从东南亚某国入境到中国西南边陲，然后再采取什么渠道来到东海省呢？货运？高铁？飞机？轮船？无论是什么办法，这么多的现金一定会引起很多人的注意的。不要以为只有中国的警察会盯着，很多黑社会势力也在盯着呢！所以小额的一般问题不大，大额的，这种办法就不可取了。子轩，我问你，你知道一百多万的人民币有多重吗？”
“没试过。”
“以前数字经济不发达的时代，我和你妈去进货，需要带现金的，那时候带一百多万，得我们两个人抬！所以假设我们上面的推断成立，潘姑娘他们确实能够境外抽取不薄的佣金，那么几千万的钱，你想想看，怎么可能会用现金来流转呢？如果是我，我一定不会用现金，至少有几种办法可以替代！”
“什么办法？”
“第一种，外汇的转手买卖。比方说，我在境外有5000万的人民币，那么，我找一个地 下 钱 庄，换成当地的货币，或者美元，然后他抽取一定的佣金后，在国内换成人民币给我。这是第一种办法。这种办法有个弊端，那就是现在银行对不明来源的资产监管很严，这么巨大的资金他们一定会非常警醒的，除非在国内有合法的说明。这个潘氏兄弟很有可能采取这种办法。他们不是有工厂吗？可以虚构进出口货物，然后把这些钱合法洗白。”
“第二种，从境外购买货物后运送到国内，同样的，也是虚构合同交易。比如我还是在境外有5000万的人民币，那么我用这笔钱来买红酒，买好之后运输到国内。这批酒的来源是真实的，手续是合法的，入关交税等等都没问题，它不是走私的货物，可以直接上市流通。酒进来后怎么办？租个仓库存储起来，然后低价流通到市场进行套现。这就是为什么经常有别人向我推销低价红酒的原因。你看咱们家里的这些红酒，在国外产地的售价甚至比国内还要高，为什么？难道它是假的吗？不是的，它最有可能就是地 下 钱 庄套钱的手段！”
“第三种，一样是购买货物套利，只不过它不是以低价套现的形式，而是正经的生意。这种办法是在国外收购中国内地市场紧缺的物品，然后运输后在内地市场销售。比如电脑芯片、进口药物等等。”
“第四种，也是最为安全可靠的一种，那就是国外置业。把境外的钱购买境外的资产，比如房地产、黄金等等，保值在境外，等到有合适的机会，移民到国外，完成资产的交接。所以如果你要调查潘姑娘和她两个哥哥，基本可以从这四个方面入手。”
“
本章未完，请点击下一页继续阅读！